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GESTIÓN DE INFORMACIÓN DE CUMPLIMIENTO LEGAL (GICL)

• Conserve el registro de todas las actividades de cumplimiento.
• Organice la información de su empresa por fecha, relevancia, deber asociado.
• Presente a la autoridad la evidencia del cumplimiento.

GESTIÓN DE RIESGOS CORPORATIVOS

Reduzca la exposición al riesgo legal y prevenga sanciones por incumplimiento.
Proteja a su organización y a las personas naturales que la dirigen.
Adopte medidas específicas para su realidad corporativa.

MÉTRICAS DINÁMICAS DE CONOCIMIENTO

Vea el nivel de cumplimiento de su organización.
Conozca sus necesidades específicas mediante gráficos ilustrativos.
Tome decisiones informadas con métricas actualizadas y ajustadas a la realidad.

DIAGNÓSTICO DE COMPLIANCE

Mide el cumplimiento de su organización en concreto.
Cargado con normatividad nacional e internacional.
Componentes: código de ética, canal de denuncias, habeas data, regalos…
Medición del impacto en 4 dimensiones:
  Legal – Corporativo – Reputacional – Buenas prácticas.

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LITIGIO

 

Nuestra atención comprende todas las manifestaciones de la actividad sancionatoria estatal.  Protegemos a nuestros clientes integralmente frente a los riesgos asociados a la todas las formas del derecho punitivo:

Áreas de práctica: 

  • Derecho penal
  • Extinción de dominio 
  • Derecho administrativo sancionador 
  • Derecho disciplinario 
  • Derecho fiscal 
  • Litigio constitucional 

Gabriela Young Sabalza

ABOGADA JUNIOR

EQUIPO JURÍDICO

Abogada de la Universidad Libre Seccional Barranquilla, graduada con honores. Monitora del área de Derecho Penal de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la misma. Con conocimientos en SARLAFT, objetivos de desarrollo sostenible y atención al cliente.

Contacto: gyoung@pavadiazarana.com – Tel: 385 5679 Ext. 217

Carlos Eduardo Fuentes Maestre

DEPENDIENTE JUDICIAL

EQUIPO JURÍDICO

Estudiante de noveno semestre de la Universidad del Norte de Barranquilla. Estudiante de especialización en Derecho Penal en la Universidad del Norte en Barranquilla. Tuvo un desempeño destacado en el área de Derecho Penal. Ha tenido participación activa en foros académicos. Miembro y secretario de la revista académica Diálogos Punitivos.

Contacto: cfuentes@pavadiazarana.com – Tel: 385 5679 Ext. 219

SANTIAGO YEPES

Santiago Yepes Ortega

ABOGADO

EQUIPO JURÍDICO

Abogado egresado de la Universidad Libre Seccional Barranquilla. Actualmente, se encuentra cursando la especialización en Derecho Penal y Criminología en la misma universidad. Ha tenido la oportunidad de participar como ponente en conservatorios y congresos nacionales e internacionales. Además, se ha desempeñado como auxiliar de investigación en proyectos relacionados con el ámbito jurídico y socio-jurídico, así como ha colaborado en la elaboración de artículos científicos para revistas indexadas.

Contacto: syepes@pavadiazarana.com – Tel: 385 5679 Ext. 213

María Gabriela Mejía Gazabón

DEPENDIENTE JUDICIAL

EQUIPO JURÍDICO

Estudiante de tercer año de Derecho en la Universidad Libre seccional Barranquilla, miembro y Community Manager de un Semillero de Investigación con enfoque en el Derecho Internacional y los Derechos Humanos. Se ha desempeñado con un excelente rendimiento académico en el área de Derecho penal. Ha participado activamente en múltiples eventos académicos y de investigación. Activa participación en Compliance, logística y publicidad.

Contacto: mmejia@pavadiazarana.com – Tel: 385 5679 Ext. 218

Marcela Tamayo Vallejo

DIRECTORA FINANCIERA

EQUIPO JURÍDICO

Contadora Pública de la Corporación Universitaria Remington, Especialista en Gerencia Tributaria de la Institución Universitaria Politécnico Grancolombiano; Secretaria Auxiliar Contable del SENA, Tecnóloga en Sistemas de la Universidad de Caldas. Tiene experiencia en el área contable por más de quince (15) años y ha trabajado en varias empresas del sector comercial. Al interior de la firma, se encarga de la organización contable y cumplimiento de estándares en materia de política fiscal.

Contacto: mtamayo@pavadiazarana.com – Tel: 385 5679 Ext. 214

Juan Sebastián Díaz Arana

DIRECTOR DE OPERACIONES

EQUIPO JURÍDICO

Administrador de empresas, Universidad del Norte | B.S in Marketing, University of South Florida | Curso de especialización en Regulatory Compliance de la Universidad de Pennsylvania | Curso de formación avanzada en Gobierno Corporativo de la Universidad de Barcelona. Se ha desempeñado en destacadas empresas de diferentes sectores a nivel nacional e internacional, con amplia experiencia en investigación de mercado, gestión de proveedores, ejecución de proyectos y servicio al cliente. Actualmente, dirige la gestión administrativa del portafolio de la firma (supervisión de tiempos, verificación de objetivos, optimización de canales de atención al cliente, etc.), se encarga del acompañamiento a clientes en implementación de LegalTech y RegTech y ejecuta diagnósticos de estado de cumplimiento desde la perspectiva de los procesos administrativos de la empresa.

Elías Mauricio Monroy Mora

ABOGADO

EQUIPO JURÍDICO

Abogado con estudios de profundización en Derecho Penal (Universidad Santo Tomás). Fue becario en pregrado por desempeño académico y obtuvo la distinción de tesis meritoria. Especialista en Pedagogía para la Educación Superior y Magister en Derecho Penal (Universidad Santo Tomás). Cuenta con formación complementaria en materia de contratación estatal, gestión de riesgos corporativos, compliance, y SARLAFT. Obtuvo el primer puesto en el concurso 2020, promovido por el Comité de Integridad de la Contraloría General de la República (CGR). Miembro del Instituto Colombiano de Derecho Procesal (ICDP). Miembro del Observatorio de Política Pública de Control Fiscal de la Auditoría General de la República (AGR). Al interior de la firma se desempeña en las áreas de: compliance, prevención del riesgo LA/FT/FPADM, extinción de dominio y litigio punitivo.

Carlos Eduardo Fuentes Maestre

DEPENDIENTE JUDICIAL

EQUIPO JURÍDICO

Estudiante de noveno semestre de la Universidad del Norte de Barranquilla. Estudiante de especialización en Derecho Penal en la Universidad del Norte en Barranquilla. Tuvo un desempeño destacado en el área de Derecho Penal. Ha tenido participación activa en foros académicos. Miembro y secretario de la revista académica Diálogos Punitivos.

Contacto: cfuentes@pavadiazarana.com – Tel: 385 5679 Ext. 219

Sara Gónzales Cifuentes

ABOGADA 

EQUIPO JURÍDICO

Abogada egresada de la Universidad EAFIT con énfasis en derecho penal y magíster en Derecho Penal de la misma casa de estudios. Ha litigado en el sistema penal acusatorio como apoderada de víctimas y cuenta con conocimientos específicos en materia de delitos de omisión impropia. Además, tiene amplio dominio del inglés.

Contacto: sgonzalez@pavadiazarana.com – Tel: 385 5679 Ext. 211

Yesid Reyes Alvarado

OF COUNSEL

EQUIPO JURÍDICO

  • Abogado, Universidad Externado de Colombia. 
  • Especialista en Ciencias Penales, Universidad Externado de Colombia
  • Especialista en Criminología, Universidad Externado de Colombia.
  • Magíster en Ciencias Sociales, Criminológicas y Criminalísticas; Universidad Externado de Colombia.
  • Doctor en Derecho, Universidad Autónoma de Madrid.
  • Becario del Instituto Alexander Von Humboldt, Universidad de Bonn.

Ha ejercido la presión como abogado litigante y consultor independiente por más de treinta años. Se ha desempeñado como: Conjuez de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, Conjuez de la Corte Constitucional de Colombia, miembro de Junta Directiva de Ecopetrol, Director del Centro de Investigación en Filosofía y Derecho de la Universidad Externado de Colombia, entre otros cargos.

Actualmente, es profesor asociado de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes. Es autor de numerosos libros y artículos académicos en publicaciones nacionales e internacionales, y par evaluador de múltiples revistas académicas especializadas nacional e internacionalmente. En la firma, se desempeña como consultor experto independiente en asuntos de derecho penal corporativo y distribución de responsabilidades penales en el marco de la empresa.

Andrés Felipe Díaz Arana

SOCIO 

EQUIPO JURÍDICO

  • Abogado y Filósofo, Universidad de los Andes (Grado Cum Laude).
  • Especialista en Derecho Médico – Sanitario, Universidad del Rosario
  • Magíster en Derecho Penal y Ciencias Penales, Universidad Pompeu Fabra y Universidad de Barcelona (Premio al Primer Puesto)
  • Magíster en Estudios Jurídicos Avanzados, Universidad de Barcelona (Matrícula de Honor TFM)
  • Doctorado en Derecho, Universidad Pompeu Fabra
  • Diploma en Informática para Abogados, Universidad de Hardvard – Edx.

Contacto: adiaz@pavadiazarana.com – Tel: 385 5679 Ext. 215

Mauricio Pava Lugo

SOCIO

EQUIPO JURÍDICO

  • Abogado, Universidad de Caldas.
  • Conjuez del Consejo Nacional Electoral.
  • Especialista en Casación Penal, Universidad La Gran Colombia.
  • Curso Superior Universitario en Compliance, Universidad de Barcelona.
  • Presidente del Instituto Colombiano de Derecho Procesal – Capítulo Caldas
  • Representante del Presidente de la República en el Consejo Directivo del INPEC.
  • Asesor de la Cámara de Representantes para reformas al Código de Procedimiento Penal
  • Miembro de la Comisión Asesora para la Política Criminal del Estado Colombiano (2018 – 2021).

Socio fundador de MPa Penal Corporativo. Firma de abogados con más de veinte años de experiencia en litigio y destacados clientes en todos los sectores, desde entidades públicas como el Banco de la República y la Superintendencia Financiera de Colombia, hasta importantes empresas del sector privado como bancos, medios periodísticos, fiduciarias, administradoras de fondos de pensiones, empresas de transporte, energía, entre otras divisiones. Es miembro actual de la Asociación Española de Compliance (ASCOM) y de la Asociación Colombiana de Integridad Ética y Cumplimiento (ACIEC). Asesor para iniciativas legislativas en materia penal del Ministerio de Justicia y del Derecho. Autor de varias publicaciones en derecho penal, procesal penal y política criminal.

Contacto: mpava@pavadiazarana.com – Tel: 385 5679 Ext. 216

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CONTROL DE RIESGO

 

Estamos convencidos de que la mejor solución a los problemas jurídicos es la prevención e intervención temprana. Por eso, brindamos administración integral de los riesgos a los que están expuestos los ciudadanos corporativos, desde un enfoque transversal que involucra gestión legal, reputacional, de cumplimiento y financiera.

Ofrecemos la elaboración e implementación de programas efectivos de cumplimiento, hechos a la medida de cada cliente, que incluyan:

  • Creación e implementación de procedimientos estandarizados de cumplimiento normativo.
  • Identificación de los responsables específicos en cada espacio.
  • Diseño y aplicación de controles horizontales y verticales.
  • Optimización de instancias de decisión y/o control colegiadas de carácter multinivel.
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LEGAL TECH

 
Tecnología Legal para Inteligencia Jurídica   

A través de la inteligencia jurídica brindada por herramientas tecnológicas, se detectan tempranamente los riesgos punitivos a los que pueden estar expuestas las compañías y se previene en mayor medida su materialización. De esta forma, se brinda una protección legal adicional al cliente y se garantiza la disminución máxima del riesgo corporativo.

PUNITECH® es nuestra propia herramienta, confeccionada de manera personalizada para cumplir las necesidades específicas de cada uno de nuestros clientes. Nuestra plataforma está diseñada especialmente para optimizar el acompañamiento en el diagnostico, implementación y supervisión de las medidas de cumplimiento al interior de cualquier empresa.

ARIEL
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GESTIÓN DE CONOCIMIENTO Y CONSULTORÍA


Nuestra área de Gestión de Conocimiento y Consultoría (GCC) dirige la producción, consolidación, sistematización y difusión de la producción intelectual de la firma.

Desde el área de GCC controlamos la calidad de nuestros productos. Además de liderar el servicio de consultoría y emitir conceptos jurídicos específicos a las consultas de los clientes, esta área es responsable de varios frentes: diseño de estrategias de litigio, preparación de audiencias, asesoría e intervención legislativa, demandas de constitucionalidad y, claro, producción académica.